福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事关于
选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为福建省燕京惠泉
啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、
负责的态度，基于独立董事的独立判断，对公司第七届董事会第一次
会议审议的关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长和聘任公司
高级管理人员等相关事宜发表如下独立意见：
1、公司第七届董事会第一次会议选举董事长、副董事长和聘任
高级管理人员的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作
经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人
同意。
2、经审阅本次会议拟聘任高级管理人员的个人履历及提交的文
件资料，我们认为上述人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职
资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情
况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备
担任公司高级管理人员的资格和能力。
3、基于以上审查结果，我们同意董事会选举董事王启林先生为
公司第七届董事会董事长；董事胡建飞先生、李文彬先生为副董事长。
同意公司董事会聘任李文彬先生为公司总经理；聘任肖国锋先生为公
司常务副总经理兼财务总监；聘任魏小平先生为公司常务副总经理；
聘任陈福存先生、蒋志福先生、许炎平先生、陈新华先生、涂伟忠先
生、陈济庭先生、汪建忠先生、刘定能先生为公司副总经理；聘任程
仁为先生为公司总工程师；聘任何泽平先生为公司董事会秘书。
独立董事签名：鲍恩斯 陈建元 王德良
二○一五年四月二十九日
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