证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2015-020 号
大湖水殖股份有限公司
关于修改公司经营范围暨修订 《 公司章程 》 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会公告[2014]46 号《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及〔2014〕47 号《上市公司章程指引(2014 年修订)》,大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,根据董事会决议,同意修改公司经营范围并修订《公司章程》。上述议案尚需提交股东大会审议。议案具体内容如下:
一、修改经营范围
修改前:
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发,湖泊藻化治理与富营养化控制,水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工,水产品生产、销售及深度综合开发;食品、饮料的生产与销售;生物工程(国家有专项规定的除外)研究、开发;包装材料的加工、销售;经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
经营范围修改后:
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发,湖泊藻化治理与富营养化控制,水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工,水产品生产、销售及深度综合开发;食品、饮料的生产与销售;生物工程(国家有专项规定的除外)研究、开发;包装材料的加工、销售;新能源技术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);信息咨询(不含限制项目);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含限制项目);经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
二、修订《公司章程》
《公司章程》修订前:
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发,湖泊藻化治理与富营养化控制,水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工,水产品生产、销售及深度综合开发;食品、饮料的生产与销售;生物工程(国家有专项规定的除外)研究、开发;包装材料的加工、销售;经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
《公司章程》修订后:
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发,湖泊藻化治理与富营养化控制,水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工,水产品生产、销售及深度综合开发;食品、饮料的生产与销售;生物工程(国家有专项规定的除外)研究、开发;包装材料的加工、销售;新能源技术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);信息咨询(不含限制项目);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含限制项目);经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
本议案尚需提交股东大会审议,经营范围具体内容以工商管理机关核定为准。
三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因修改公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记,提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件公司第六届董事会第十一次会议决议。特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 28 日
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