证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-029
贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于 2015 年4 月 17 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2015 年 4 月 27 日上午 11:30 分在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开;
2、本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事会召集人王岳华先生主持;
3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告的议案》,本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
2、全体监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告(草案)的议案》,本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
3、全体监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案的议案》,本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果, 2014 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 478,439,222.26 元,按《公司章程》规定提取法定公积金 38,348,464.64 元,分配 2013 年度现金红利 47,507,364.00元,加上年初未分配利润 1,244,325,475.86 元,本年度可供股东分配的利润为1,636,908,869.48 元。
公司 2014 年度利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的总股本 395,963,700股为基数,向全体股东每 10 股派现金 1.20 元(含税),共派现金 47,515,644.00元,剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10股,共计转增 395,963,700 股。
4、全体监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案》,本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
详情可见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司 2014 年年度报告》。
5、全体监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》,本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在2014 年度报告的审计过程中,保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则,表现出高度的职业道德和敬业精神,较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议,续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,2015 年财务报告审计报酬为 68 万元,内部控制审计报酬为 30 万元。
6、全体监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2014年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。
截至本报告期末,没有发生关联方非经营性占用公司资金情况;
报告期内,公司不存在对外担保事项,期末余额为零。
7、全体监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;
北京中证天通会计师事务(特殊普通合伙)出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
全 文 详 见 2015 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)的《公司 2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、全体监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会出具的《内部控制自我评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全,不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的,执行是有效的。
全 文 详 见 2015 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)的《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
9、全体监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
董事会审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》决策程序合法,本次会计估计变更符合新会计准则规定及公司实际情况,客观准确地反映公司的财务状况、经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,不会对公司 2015 年度损益产生重大影响。同意公司本次会计估计变更。
详情可见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(2015-030)。
10、全体监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
全文详见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《公司 2015 年第一季度报告》。
特此公告!
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2015 年 4 月 29 日
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