中电远达：第七届监事会第七次(临时)会议决议公告_股票频道

证券代码:600292 证券简称:中电远达编号:临 2015-013 号

中电投远达环保(集团)股份有限公司

第七届监事会第七次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届监事会第七次(临时)会议通知于 2015 年 4 月 22 日以传真和送达方式发出,会议于 2015 年 4月 28 日上午 11 时在公司 12 楼会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 3人,委托出席 2 人(监事张曲锋先生因公出差书面委托监事吴镝先生 ,监事彭跃君女士因公出差书面委托监事吴镝先生);符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决,做出了如下决议:

1、通过了《关于审议公司 2015 年第一季度报告的议案》

赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》

赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、通过了《关于制订公司 2015 年-2017 年股东分红回报规划的议案》

赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查材料

第七届监事会第七次(临时)会议决议

特此公告。

中电投远达环保(集团)股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十九日

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