证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临 2015-028
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
广州广船国际股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第九次会议于2015年4月27日(星期一)以通讯表决形式召开,监事会会议通知和材料于2015年4月23日(星期四)以电子邮件及传真的方式发出。本公司4位监事全部参加表决,并形成决议,本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下议案:
1、通过《关于手持建造合同计提减值准备的议案》。
按照中国《企业会计准则》和本公司的有关规定,对本公司手持建造合同进行减值测试,经测算,本公司对 5 个合同项目回拨减值准备,2 个合同项目补提减值准备,7 个合同项目于本期合计回拨减值准备 32,356,567.91 元。
2、通过《2015 年第一季度报告》。
监事会对本公司编制的2015年第一季度报告(以下简称“一季报”)提出如下书面审核意见:(1)一季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定;(2)一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;(3)在提出本意见前,没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 28 日
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