申能股份：第八届监事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码:600642 股票简称:申能股份编号:临 2015—006

申能股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

2015 年 4 月 27 日,申能股份有限公司第八届监事会第六次会议在上海召开。会议应到监事 5 名,参加表决监事 5 名。监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议:

一、全票审核通过了《申能股份有限公司 2014 年度报告》及其摘要;

二、全票审核通过了《申能股份有限公司 2014 年度财务决算报告》;

三、全票审核通过了《申能股份有限公司 2014 年度利润分配预案》;

四、全票审核通过了《申能股份有限公司 2015 年第一季度报告》;

五、全票审议通过了《申能股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》;

六、全票审核通过了《申能股份有限公司关于注册发行直接债务融资工具的报告》;

七、全票审核通过了《关于成立公司海外项目部的报告》;

八、全票审议通过了《申能股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》;

九、全票审议通过了《关于提名哈尔曼担任公司第八届监事会监事候选人的报告》。张行因工作调动不再担任公司第八届监事会监事职务,监事会一致同意提名哈尔曼为公司第八届监事会监事候选人,任期同本届监事会,哈尔曼的监事任职尚需股东大会审议。(哈尔曼简历附后)。

特此公告。

申能股份有限公司

2015 年 4 月 29 日附:哈尔曼简历

哈尔曼简历

哈尔曼,女,1975 年 6 月出生,中共党员,硕士研究生。现任上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长。

哈尔曼曾任上海市徐汇区外经委主任助理、南湖街道办事处副主任、商委副主任、粮食局局长,上海国有资产经营有限公司党委副书记、党委书记、董事长。