证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2015-16 号
沧州大化股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 27 日下午 2:30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 6 人,独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决;总经理刘华光、监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议;会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于 2015 年 4 月 21 日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案:
一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《公司 2015 年第一季度报告》;
《 公 司 2015 年第一季度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、会议以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司 2015 年度日常关联交易计划的议案》;
内容详见《沧州大化股份有限公司关于调整 2015 年度日常关联交易计划的公告》(编号 2015-17 号)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事谢华生、平海军、张健、蔡文生、武洪才五人已经回避表决。
此议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
3、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》;
为加强公司抗风险能力,实现产品多样化,沃原分公司拟利用现有设备,进行尿素水溶液的生产,以扩大生产经营范围,故需相应修改公司章程中的经营范围。公司章程修订内容如下:
将公司章程 原第十三条“经依法登记,公司的经营范围:尿素、合成氨、硝酸的生产;工业循环水的生产、销售;化工机械、电气、仪表的技术服务;货物进出口;(以下限分支机构经营,取得安全生产许可证后方可正式生产):甲苯二异氰酸酯(TDI)、二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO3)的生产。”
修改为:“经依法登记,公司的经营范围:货物进出口;尿素、合成氨、硝酸、工业循环水、甲苯二异氰酸脂(TDI)、二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO3)的销售。(以下限分支机构经营,产品类取得安全生产许可证后方可正式生产)化工机械、电气、仪表的技术服务;尿素、合成氨的生产;工业循环水的生产;甲苯二异氰酸脂(TDI)、二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO3)的生产;尿素水溶液的生产与销售。”
此议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
4、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》;
公司董事平海军先生因工作变动向公司董事会提出辞呈,辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定,辞职报告自送达董事会时生效。董事会现提名安礼如先生为公司第六届董事会董事。
安礼如,男,1969 年 10 月出生,南京大学毕业,正高级工程师,中国共产党党员。曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记;现任中国化工农化总公司党委书记兼首席商务官、沧州大化集团公司董事长。
此议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
5、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》(编号2015-19 号)。
沧州大化股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 29 日
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