武昌鱼：第六届第四次董事会决议公告_股票频道

证券代码:600275 证券简称:武昌鱼编号:临 2015-020 号

湖北武昌鱼股份有限公司

第六届第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第四次董事会会议于2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7 名,实际参加董事 7名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

审议通过了《公司 2015 年第一季度报告正文及全文》

表决结果:7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

三、上网公告附件

1、公司 2015 年第一季度报告正文及全文

2、公司第六届第四次董事会决议

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二 0 一五年四月二十八日

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