国投中鲁：五届十六次董事会决议公告_股票频道

证券代码: 600962 证券简称:国投中鲁公告编号:临 2015-034

国投中鲁果汁股份有限公司

五届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 23 日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届十六次会议的通知”。本次会议于2015 年 4 月 28 日下午在公司以通讯方式召开。会议应到董事 11 人,实到 11 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长郝建先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对下述事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议:

会议以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议并通过了《关于公司股票被实施“退市风险警示”的议案》;

鉴于公司 2013 年度、2014 年度连续两年经审计的年度净利润为负数,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票将于 2015 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示”特别处理,股票简称变更为:“*ST 中鲁”, 股票代码:600962,股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

公司将采取以下措施,争取撤销退市风险警示:

(一)加速公司库存产品销售,开拓新市场,努力扩大公司市场份额,稳固核心业务。根据市场需求,研发新产品,增加新品种产品市场推广,培育新的利润增长点。

(二)进一步强化成本控制、严格预算管理;利用技术攻关、工艺改进、流程管理等多种途径,降本增效, 尽最大努力应对退市风险。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

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