证券代码:600602 900901 证券简称:仪电电子 仪电 B 股 公告编号:2015-014
上海仪电电子股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区肇嘉浜路 500 号,好望角大饭店,
五楼承嘏厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 121
其中:A 股股东人数 113
境内上市外资股股东人数(B 股) 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 368,886,875
其中:A 股股东持有股份总数 367,997,233
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 889,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.45份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 31.37
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.08
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长刘家雄先生主持会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,逐一说明未出席董事及其理由;2、公司在任监事 4 人,出席 4 人,逐一说明未出席监事及其理由;3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 365,360,040 99.28 1,666,376 0.45 970,817 0.27
B股 888,642 99.89 1,000 0.11 0 0.00
普通股合计: 366,248,682 99.28 1,667,376 0.45 970,817 0.272、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 365,360,040 99.28 1,529,432 0.42 1,107,761 0.30
B股 888,642 99.89 1,000 0.11 0 0.00
普通股合计: 366,248,682 99.28 1,530,432 0.41 1,107,761 0.313、 议案名称:公司 2014 年度报告全文及摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 365,360,040 99.28 1,529,432 0.42 1,107,761 0.30
B股 888,642 99.89 1,000 0.11 0 0.00
普通股合计: 366,248,682 99.28 1,530,432 0.41 1,107,761 0.314、 议案名称:公司 2014 年度财务工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 365,360,040 99.28 1,879,732 0.51 757,461 0.21
B股 888,642 99.89 1,000 0.11 0 0.00
普通股合计: 366,248,682 99.28 1,880,732 0.51 757,461 0.215、 议案名称:公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 363,862,754 98.88 3,293,680 0.90 840,799 0.22
B股 568,942 63.95 319,000 35.86 1,700 0.19
普通股合计: 364,431,696 98.79 3,612,680 0.98 842,499 0.236、 议案名称:关于增补独立董事的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 365,325,717 99.27 1,666,376 0.45 1,005,140 0.28
B股 888,642 99.89 1,000 0.11 0 0.00
普通股合计: 366,214,359 99.28 1,667,376 0.45 1,005,140 0.277、 议案名称:关于 2014 年度日常关联交易执行情况及审议 2015 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 12,205,097 80.01 1,529,432 10.03 1,520,466 9.96
B股 888,642 99.89 1,000 0.11 0 0.00
普通股合计: 13,093,739 81.10 1,530,432 9.48 1,520,466 9.428、 议案名称:关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度审计报酬的
议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 365,061,058 99.20 1,555,632 0.42 1,380,543 0.38
B股 888,642 99.89 1,000 0.11 0 0.00
普通股合计: 365,949,700 99.20 1,556,632 0.42 1,380,543 0.389、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 364,614,135 99.08 1,530,432 0.42 1,852,666 0.50
B股 888,642 99.89 1,000 0.11 0 0.00
普通股合计: 365,502,777 99.08 1,531,432 0.42 1,852,666 0.50
10、 议案名称:关于购买由银行发行的理财产品的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 362,596,224 98.53 4,993,360 1.36 407,649 0.11
B股 570,642 64.14 319,000 35.86 0 0.00
普通股合计: 363,166,866 98.45 5,312,360 1.44 407,649 0.11
11、 议案名称:关于聘任公司 2015 年度内控审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 364,614,135 99.08 1,530,432 0.42 1,852,666 0.50
B股 888,642 99.89 1,000 0.11 0 0.00
普通股合计: 365,502,777 99.08 1,531,432 0.42 1,852,666 0.50
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权案
议案名称 比例
序 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%)
(%)号
公司 2014 年度董 13,506,444 83.66 1,667,376 10.33 970,817 6.011
事会工作报告
公司 2014 年度监 13,506,444 83.66 1,530,432 9.48 1,107,761 6.862
事会工作报告
公司 2014 年度报 13,506,444 83.66 1,530,432 9.48 1,107,761 6.863
告全文及摘要
公司 2014 年度财 13,506,444 83.66 1,880,732 11.65 757,461 4.694
务工作报告
公司 2014 年度利 11,689,458 72.40 3,612,680 22.38 842,499 5.225
润分配方案
关于增补独立董 13,472,121 83.45 1,667,376 10.33 1,005,140 6.226
事的议案
关于 2014 年度日 13,093,739 81.10 1,530,432 9.48 1,520,466 9.427
常关联交易执行
情况及审议 2015
年度日常关联交
易预计的议案
关于支付立信会 13,207,462 81.81 1,556,632 9.64 1,380,543 8.55
计师事务所(特
8 殊普通合伙)
2014 年度审计报
酬的议案
关于续聘立信会 12,760,539 79.04 1,531,432 9.49 1,852,666 11.47
计师事务所(特9
殊普通合伙)的
议案
关于购买由银行 10,424,628 64.57 5,312,360 32.90 407,649 2.53
10 发行的理财产品
的议案
关于聘任公司 12,760,539 79.04 1,531,432 9.49 1,852,666 11.47
11 2015 年度内控审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7《关于 2014 年度日常关联交易执行情况及审议 2015 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,关联股东上海仪电电子(集团)有限公司回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市上正律师事务所
律师:徐国荣、刘阳芳2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
上海仪电电子股份有限公司
2015 年 4 月 29 日
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