证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:2015-008
江苏舜天股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:有
一、 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2015 年 4 月 28 日(二)股东大会召开的地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 245,028,9833、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
56.10比例(%)(四)会议由公司董事长杨青峰先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;3、 董事会秘书及其他高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况(一)非累积投票议案1、 议案名称:董事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 222,269,951 90.71 24,900 0.01 22,734,132 9.282、 议案名称:监事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 222,269,951 90.71 24,900 0.01 22,734,132 9.283、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 222,269,951 90.71 24,900 0.01 22,734,132 9.284、 议案名称:公司 2014 年度实施利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 222,269,951 90.71 24,900 0.01 22,734,132 9.285、 议案名称:关于确认公司董事 2014 年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 222,267,851 90.71 24,900 0.01 22,736,232 9.286、 议案名称:关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 222,269,951 90.71 24,900 0.01 22,734,132 9.287、 议案名称:《江苏舜天股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 244,997,683 99.99 24,900 0.01 6,400 0.008、 议案名称:公司 2015 年度日常关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 26,643,470 99.95 7,300 0.03 6,400 0.029、 议案名称:关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签订《金融服务协议》
的关联交易议案
审议结果:不通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 3,915,738 14.69 7,300 0.03 22,734,132 85.28(二)累积投票议案表决情况10、关于选举第八届董事会董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
关于选举杨青峰先生为公司第八届
10.01 222,225,755 90.69 是
董事会董事的议案
关于选举金国钧先生为公司第八届
10.02 222,225,755 90.69 是
董事会董事的议案
关于选举董燕燕女士为公司第八届
10.03 222,225,755 90.69 是
董事会董事的议案11、关于选举第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
关于选举周友梅先生为公司第八届
11.01 222,225,755 90.69 是
董事会独立董事的议案
关于选举葛扬先生为公司第八届董
11.02 222,225,755 90.69 是
事会独立董事的议案12、关于选举第八届监事会监事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
关于选举曹怀娥女士为公司第八届
12.01 222,225,755 90.69 是
监事会监事的议案
关于选举张晓林先生为公司第八届
12.02 222,225,755 90.69 是
监事会监事的议案
关于选举魏庆文先生为公司第八届
12.03 222,225,755 90.69 是
监事会监事的议案
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
4 公司 2014 年度实施利润分配方案 3,971,806 14.86 24,900 0.09 22,734,132 85.05
8 公司 2015 年度日常关联交易事项 26,643,470 99.95 7,300 0.03 6,400 0.02
关于公司与江苏省国信集团财务
9 有限公司签订《金融服务协议》 3,915,738 14.69 7,300 0.03 22,734,132 85.28
的关联交易议案议案
议案名称 得票数 比例%序号
10.01 关于选举杨青峰先生为公司第八届董事会董事的议案 3,927,610 14.69
10.02 关于选举金国钧先生为公司第八届董事会董事的议案 3,927,610 14.69
10.03 关于选举董燕燕女士为公司第八届董事会董事的议案 3,927,610 14.69
11.01 关于选举周友梅先生为公司第八届董事会独立董事的议案 3,927,610 14.69
11.02 关于选举葛扬先生为公司第八届董事会独立董事的议案 3,927,610 14.69
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 6 项议案本次会议以特别决议审议通过,即经出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2、上述第 8、9 项议案为关联交易事项,关联股东表决情况具体如下:
所持表决权
关联股东名称 存在的关联关系 回避表决情况
股份数量
议案 8 是
江苏舜天国际集团有限公司 本公司控股股东 218,298,145
议案 9 是
议案 8 是
曹怀娥 在控股股东方任职 47,829
议案 9 是
议案 8 是
张晓林 在控股股东方任职 2,300
议案 9 是
议案 8 是
魏庆文 在控股股东方任职 23,539
议案 9 是
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所
律师:徐培、陈华2、 律师鉴证结论意见:
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 上网公告附件
1、北京大成(南京)律师事务所出具的法律意见书
2、公司章程
五、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2014 年度股东大会会议决议。
江苏舜天股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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