证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2015- 009
宝鸡钛业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 238,662,0933、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 55.47
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集, 董事长邹武装先生主持, 以现场投票和网络投票 相结合的表决方式召开。 会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 10 人,出席 10 人;2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;3、董事会秘书郑海山先生出席了会议, 公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2014 年度工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 238,646,893 99.99 1,100 0.00 14,100 0.002、 议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2014 年度工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 238,646,893 99.99 1,100 0.00 14,100 0.003、 议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度财务决算方案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 238,646,893 99.99 1,100 0.00 14,100 0.004、 议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度利润分配方案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 238,635,993 99.98 12,000 0.00 14,100 0.005、 议案名称:《关于审议<公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 238,636,893 99.98 1,100 0.00 24,100 0.016、 议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 238,646,893 99.99 1,100 0.00 14,100 0.007、 议案名称:《关于聘请公司 2015 年度审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 238,646,893 99.99 1,100 0.00 14,100 0.008、 议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 238,645,993 99.99 2,000 0.00 14,100 0.009、 议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,096,490 99.24 2,000 0.09 14,100 0.67
10、 议案名称:《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 238,646,893 99.99 1,100 0.00 14,100 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4 《宝鸡钛业股 2,086 98.76 1,200 0.57 14,10 0.67
份 有 限 公 司 ,490 0
2014 年度利润
分配方案》
9 《关于公司日 2,096 99.24 2,000 0.09 14,10 0.67
常关联交易的 ,490 0
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明第 9 项议案为关联交易议案, 关联法人股东宝钛集团有限公司所持表决权股份数量 236,549,503 股回避了对该议案的表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬律师事务所律师:张翠雨 李慧文2、 律师鉴证结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集 人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
宝鸡钛业股份有限公司
2015 年 4 月 29 日
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