上海九百：第七届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码:600838 股票简称:上海九百编号:临 2015-002

上海九百股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2015 年 4月 27 日在公司本部(上海市常德路 940 号)会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名,会议由董事长龚祥荣先生主持,公司监事会全体成员及高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,并以记名投票表决方式一致通过了如下决议:

一、《上海九百股份有限公司 2014 年年度报告》、《上海九百股份有限公司 2014 年年度报告摘要》;

二、《上海九百股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》;

附件一:《上海九百股份有限公司第七届董事会审计委员会 2014年度履职报告》;

附件二:《上海九百股份有限公司第七届董事会独立董事 2014 年度述职报告》;

三、《上海九百股份有限公司 2014 年度财务决算报告》;

四、《上海九百股份有限公司 2014 年度利润分配预案》:

以 2014 年末公司总股本 400,881,981 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.33 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利13,229,105.37 元。本次利润分配后的未分配利润余额106,583,901.48 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

五、《上海九百股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》;

六、《上海九百股份有限公司 2014 年度内控自我评价报告》;

七、《关于支付公司 2014 年度审计费及续聘 2015 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》。

八、《上海九百股份有限公司 2015 年第一季度报告》。

上述第一、三、四、五、八项议案将提请公司第二十二次股东大会(2014 年年会)审议。