股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临 2015—014
广州广日股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
广州广日股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 4 月 24 日以邮件的形式发出第七届董事会第二十八次会议通知,会议于 2015 年 4 月 28 日在广州市天河区珠江新城华利路 59 号东塔 13 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名,现场出席董事 8 名,江波独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议,已授权柳絮独立董事代为出席并行使表决权,故现场出席及授权出席会议董事共 9 名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,合法有效。会议由副董事长吴文斌先生主持,与会董事经充分审议,逐项通过了如下议案:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年第一季度报告》:
《2015 年第一季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于收购广州松兴电气有限公司股权的议案》:
同意本公司通过收购余江县金松创新投资服务中心(有限合伙)持有的广州松兴电气有限公司(以下简称“松兴电气”)存量股权及增资的方式,持有松兴电气 40%股权,成为松兴电气的第一大股东;同意本公司与有关各方签署《关于广州松兴电气有限公司之并购框架协议》。具体内容详见 2015 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于收购广州松兴电气有限公司股权的公告》(临 2015-015)。
三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补董事的议案》:
同意提名吴卫宏先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对提名董事候选人事宜发表了独立意见,具体内容详见 2015 年 4 月29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
吴卫宏先生简历详见附件。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日附件:吴卫宏先生简历:
吴卫宏,男,1968 年 1 月出生,汉族,本科学历,机械工程师。历任广州嘉利电器有限公司电器厂副厂长、销售区域经理,德国 TUV 南德(中国)广州分公司市场销售部经理。现任美国 UL 公司中国区高管,广州电气装备集团有限公司外部董事。
吴卫宏先生未持有公司股份;与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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