证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2015-020
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本
公司”或“公司”)董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式,公司的 A 股股东既可以参与现场投票,也可以在网络投票时间内
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 6 月 16 日 9 点 30 分
召开地点:北京市朝阳区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 16 日
至 2015 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东非累积投票议案
1 审议通过公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 审议通过公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 审议通过本公司 2014 年度经审核财务报告及 √
核数师报告书
4 审议通过本公司 2014 年度利润分配方案 √
5 续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本 √
公司 2015 年度境内核数师和内部控制审计
师、续聘致同(香港)会计师事务所为本公司
2015 年度境外核数师,并授权董事会决定其
酬金
6 选举张鸿先生为本公司第八届董事会非执行 √
董事的决议案
7 选举杜江波先生为本公司第八届监事会非由 √
职工代表出任的监事的决议案
8 关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境 √
外上市外资股一般性授权的决议案
9 关于修订公司章程决议案,并授权董事会秘书 √
代表公司负责处理因上述修订所需的各项有
关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括
依据有关监管部门的要求进行文字性修改)1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1、2、3、4 项议案的有关内容已于 2015 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的本公司 2014 年年度报告中;第 5、8 项议案的有关内容已于 2015 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的第八届董事会第二次会议决议公告中;第 6、7 项议案的有关内容已于 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn 的第八届董事会第三次会议决议公告中;第 9 项议案的有关内容已于 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的关于建议修订公司章程公告中。2、 特别决议议案:8、93、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、74、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 凡在 2015 年 5 月 18 日(星期一)办公时间结束时登记在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司保管的公司境内股东名册内之 A 股股东及香港证
券登记有限公司保管的公司境外股东名册内之 H 股股东均有权出席本次股东
大会。欲参加本次股东大会的 H 股股东参会事项参见公司发布的 H 股股东大会
通知。
(二) 代理人
1.凡有权出席此次股东大会现场会议并有表决权的股东有权以书面形式委
任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席现场会议及投票。受委托代理
人毋须为公司股东。
2.股东须以书面形式委托代理人,该委托书由委托人签署或由其以书面形式
委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权其签署的
授权书或其他授权文件须经过公证。
3. 投票代理委托书和/或已公证的授权书或其他授权文件原件最迟须在本
次股东大会现场会议召开前 24 小时交回公司办公地址方为有效。公司办公
地址为中国北京市朝阳区吉市口路9号。阁下若填妥及交回委托书,仍然可
亲身出席本次股东大会现场会议并于会上投票,惟在此情况下,委托书将视
作已撤销论。
4.股东或其代理人以投票方式行使表决权。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600871 石化油服 2015/5/18
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。
(二)欲出席现场会议的股东应当于 2015 年 5 月 27 日(星期三)或以前将拟出席会议的回执送达公司(地址为:北京市朝阳区吉市口路 9 号公司董事会办公室)。
(三)股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达公司。
六、 其他事项
(一)预期股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。
(二)公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为:上海市陆家嘴东路 166 号。
(三)本公司办公地址:
中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号
邮编:100728
联系电话:86-10-59960871
传真号码:86-10-59961033特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日附件 1:2014 年年度股东大会回执附件 2:授权委托书
报备文件中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届董事会第三次会议决议附件 1:
中石化石油工程技术服务股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2014 年年度股东大会回执致:中石化石油工程技术服务股份有限公司(“贵公司”)
本人/我们附注一__________________地址为______________________为贵公司股本中每股面值人民币1.00元
之H股/A股附注二___股(股东账号 )之注册持有人,兹通告贵公司,本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司分别于2015年6月16日(星期二)上午九时三十分在北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店举行之2014年年度股东大会。
签署_______
日期:2015年 月 日
附注:
一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
二、请将以阁下名义登记之股份数目填上。如未有填上书面,则本授权委托书将被视为与本公司中所有以阁下名义登记的股份有关。
三、请将此回执在填妥及签署后于2015年5月27日或之前送达本公司。本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此回执可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59961033,邮政编码为100728。附件 2:
授权委托书中石化石油工程技术服务股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 16日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数附注 3:委托人股东账户号附注 3:
序号 非累积投票议案名称 同意附注 1 反对附注 1 弃权附注 1
1 审议通过公司 2014 年度董事会工作报
告
2 审议通过公司 2014 年度监事会工作报
告
3 审议通过本公司 2014 年度经审核财务
报告及核数师报告书
4 审议通过本公司 2014 年度利润分配方
案
5 续聘致同会计师事务所(特殊普通合
伙)为本公司 2015 年度境内核数师和
内部控制审计师、续聘致同(香港)
会计师事务所为本公司 2015 年度境外
核数师,并授权董事会决定其酬金
6 选举张鸿先生为本公司第八届董事会
非执行董事的决议案
7 选举杜江波先生为本公司第八届监事
会非由职工代表出任的监事的决议案
8 关于给予公司董事会增发公司内资股
及/或境外上市外资股一般性授权的
决议案
9 关于修订公司章程决议案,并授权董
事会秘书代表公司负责处理因上述修
订所需的各项有关申请、报批、登记
及备案等相关手续(包括依据有关监
管部门的要求进行文字性修改)
委托人签名(盖章)附注 2: 受托人签名附注 4:
委托人身份证号附注 2: 受托人身份证号附注 4:
委托日期:2015 年 月 日附注:
1、如欲对议案投赞成票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的,则视为无具体指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定,投弃权票、放弃投票,本公司在计算该决议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码
5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。A 股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件,于年度股东大会现场会议指定召开时间 24 小时前送达公司,本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号。此授权委托书可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59961033,邮政编码为 100728。H 股股东有关文件的送达请参见公司发布的 H 股股东大会通知。
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