杭州解百：第八届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600814 证券简称:杭州解百公告编号:2015-019

杭州解百集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2015 年 4 月 27 日以现场会议方式在公司八楼会议室召开了第八届董事会第十一次会议。本次会议通知于2015 年 4 月 13 日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9人(其中:委托出席董事 1 人),独立董事裴长洪因公出差委托独立董事童本立出席会议并代为行使表决权,会议由董事长童民强主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决,形成决议如下:

一、审议通过公司《2015 年第一季度报告》(全文和正文)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

定于 2015 年 5 月 26 日召开公司 2014 年年度股东大会(具体内容详见公司召开股东大会通知)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○一五年四月二十七日

查看公告原文