重庆啤酒：第七届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒公告编号:临 2015-022 号

重庆啤酒股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告特别提示:

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2015 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出,会议于 2015 年 4 月 28 日上午 9 点 30 分在公司大竹林分公司接待中心二楼会议室以现场加通讯方式召开。应出席会议董事 10 名,实际出席会议董事 8 名,董事Roland Arthur Lawrence 先生和汤澍浩先生因公出差未能亲自出席本次会议,书面委托董事长黎启基先生代为出席并行使其表决权,会议由董事长黎启基先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过了以下议案:

一、关于公司 2015 年一季度报告及报告摘要的议案;详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

表决结果:同意 10 人,反对 0 人,弃权 0 人。

二、关于计提资产减值准备的议案;

根据企业会计准则的规定,公司及下属子公司组织了有关人员,对实物资产进行了认真的清查盘点,并对存货、固定资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理,对固定资产、塑箱、玻瓶、托盘、备品备件、包装材料、原材料等计提减值准备 23,234,132.88 元。

表决结果:同意 10 人,反对 0 人,弃权 0 人。

三、关于修订《高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》的议案。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果:同意 10 人,反对 0 人,弃权 0 人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日

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