证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:临 2015-007
申能股份有限公司
关于召开第三十四次(2014 年度)股东大会的通知重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年6月2日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网
络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次:第三十四次(2014 年度)股东大会(二) 股东大会召集人:董事会(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点:
召开的日期时间:2015 年 6 月 2 日 上午 09 点 00 分
召开地点:上海市新华路 160 号上海影城(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 2 日
至 2015 年 6 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序:
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型:
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 申能股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 申能股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 申能股份有限公司 2014 年度财务决算报告 √
4 申能股份有限公司 2014 年度利润分配方案 √
5 申能股份有限公司 2015 年度财务预算报告 √
关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公
6 司 2015 年度财务报告审计机构并支付其 2014 年度 √
审计报酬的报告
关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公
7 司 2015 年度内部控制审计机构并支付其 2014 年度 √
审计报酬的报告
申能股份有限公司关于注册发行直接债务融资工具
8 √
的报告
9 选举张新玫为公司第八届董事会董事 √
10 选举杨朝军为公司第八届董事会独立董事 √
11 选举吴力波为公司第八届董事会独立董事 √
12 选举哈尔曼为公司第八届监事会监事 √另外,本次股东大会将听取《公司独立董事 2014 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体:议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11 已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,议案 2、12已经公司第八届监事会第六次会议审议通过,具体详细见 2015 年 4月 29 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 44、 涉及关联股东回避表决的议案:无5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一) 2015 年 5 月 26 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600642 申能股份 2015/5/26(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的见证律师。五、会议登记方法
凡符合出席条件的股东应于 2015 年 6 月 2 日上午 8:30-9:00,携本人身份证、股东帐号;受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东帐号、授权委托书(附件 1)、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决,上午 9:15 以后大会不再接受股东登记及表决。六、其他事项
本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费用自理。特此公告。
申能股份有限公司
2015 年 4 月 29 日附件 1:授权委托书报备文件申能股份有限公司第八届董事会第六次会议决议附件 1:
授权委托书申能股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 2 日召开的贵公司第三十四次(2014 年度)股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 申能股份有限公司 2014 年度董事会工作报告
2 申能股份有限公司 2014 年度监事会工作报告
3 申能股份有限公司 2014 年度财务决算报告
4 申能股份有限公司 2014 年度利润分配方案
5 申能股份有限公司 2015 年度财务预算报告
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2015 年度财务报告审计机构并支付其
2014 年度审计报酬的报告
7 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2015 年度内部控制审计机构并支付其
2014 年度审计报酬的报告
8 申能股份有限公司关于注册发行直接债务融资
工具的报告
9 选举张新玫为公司第八届董事会董事
10 选举杨朝军为公司第八届董事会独立董事
11 选举吴力波为公司第八届董事会独立董事
12 选举哈尔曼为公司第八届监事会监事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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