证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临 2015—005
申能股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
申能股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2015 年 4 月 27 日在上海召开。公司于 2015 年 4 月 17 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 11 名,实到董事 10 名,独立董事李增泉委托独立董事颜学海代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持,审议并通过了以下决议:
一、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。
二、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》。
三、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2014 年度财务决算报告》,并同意提交股东大会审议。
四、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2014 年度利润分配预案》,并同意提交股东大会审议。
本次利润分配的依据:根据公司 2014 年度经审计的财务报告,2014 年度母公司实现净利润 219,248 万元,扣除按当期净利润的 10%提取法定盈余公积 21,925 万元和按 40%提取的任意盈余公积 87,699万元,当年尚余可供股东分配利润 109,624 万元,加上年初未分配利润 172,088 万元,扣除 2013 年度现金红利分配 91,041 万元,本年末可供股东分配的利润余额为 190,671 万元。
本次利润分配预案为:按 2014 年底总股本 455,204 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),预计分配现金股利 91,041 万元。尚余未分配利润 99,630 万元,结转至下年度。
五、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要)。
六、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》)。
七、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2014 年度社会责任报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2014 年度社会责任报告》)。
八、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年度财务预算报告》,并同意提交股东大会审议。
九、以全票同意通过了续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构,并支付其 2014 年度财务报告审计报酬 73 万元,并同意提交股东大会审议。
十、以全票同意通过了续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内部控制审计机构并支付其 2014 年度内部控制审计报酬 63 万元,并同意提交股东大会审议。
十一、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2015 年第一季度报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2015 年第一季度报告》)。
十二、以全票同意通过了《申能股份有限公司关于注册发行直接债务融资工具的报告》,并同意提交股东大会审议。
具体方案如下:
1、 本次直接债务融资工具的注册规模为不超过人民币 100 亿元,其中,短期融资券的注册规模不超过人民币 30 亿元,超短期融资的注册规模不超过人民币 70 亿元,公司将在额度有效期内择机滚动发行。
2、 本次发行直接债务融资工具的资金主要用于补充公司及控股企业的营运资金,如有剩余将用于偿还借款。
3、 在股东大会批准后,授权公司经营班子根据公司需要以及市场条件决定注册及发行短期融资券和超短期融资券的具体时机、分期、利率、条件及相关事宜,以及签署必要的文件等。
十三、以全票同意通过了成立公司海外项目部。海外项目部主要负责海外业务政策研究及规划、项目开发、涉外业务协调等工作。
十四、张建伟因到龄退休不再担任公司第八届董事会董事职务,董事会以全票同意提名张新玫担任公司第八届董事会董事候选人,任期同本届董事会,并同意提交股东大会选举。(张新玫简历附后)
十五、以全票同意推荐提名杨朝军、吴力波为公司第八届董事会独立董事候选人,任期同本届董事会,并同意提交股东大会选举。(杨朝军、吴力波简历附后)
十六、为加快公司新能源项目开发力度,加强对新能源产业投资管理,经总经理提名,董事会以全票同意聘任李伟艺为公司副总经理。(李伟艺简历附后)
十七、以全票同意召开公司第三十四次(2014 年度)股东大会。(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第三十四次(2014 年度)股东大会的通知》)
特此公告。
申能股份有限公司
2015 年 4 月 29 日附:张新玫、杨朝军、吴力波、李伟艺简历
张新玫简历
张新玫,女,1959 年 11 月出生,中共党员,研究生,教授级高级会计师。现任上海久事公司副总经理。
张新玫曾任上海冶金工业局财务处副处长;上海冶金控股集团公司财务部副部长、部长、副总会计师;上海久事公司财务管理总部、资金管理总部经理,总会计师。
杨朝军简历
杨朝军,男,1960 年 8 月出生,中共党员,博士,教授、博士生导师。现任上海交通大学经管学院教授、博士生导师,证券金融研究所所长。
杨朝军曾任上海交通大学管理学院副教授、金融系主任。
吴力波简历
吴力波,女,1974 年 8 月出生,中共党员,博士,教授、博士生导师。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师,能源经济与战略研究中心常务副主任,金砖国家研究中心副主任。
吴力波曾任复旦大学经济学院副教授、党委副书记。
李伟艺简历
李伟艺,男,1956 年 8 月出生,大学本科,中共党员,高级政工师。现任上海申能新能源投资有限公司总经理、党总支书记。
李伟艺曾任上海市煤气公司营业所南京西路办事处党支部副书记,上海市煤气公司营业所党委副书记,上海市建设委员会市政管理处副处长,上海石油天然气总公司工程部副经理、办公室主任,上海天然气管网有限公司副总经理。
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