证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临 2015-008
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届四十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届四十五次董事会于 2015 年 4 月 27 日在上海召开,会议应到董事9 人,实到董事 8 人,董事刘继东因工作原因未能出席,书面授权委托董事程齐鸣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:
一、公司 2014 年年度报告及 2014 年报摘要;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
二、公司 2014 年年度董事会工作报告;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过
三、公司 2014 年度财务决算报告;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过
四、公司 2014 年度利润分配预案;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司 2014 年实现归属于母公司所有者的净利润 169,709,363.26 元,提取法定盈余公积金 6,714,639.46 元,扣 除 当 年实 际 支 付普 通 股 股利 127,945,389.26 元 , 加 上年 初 未 分配 利 润1,451,012,917.84 元,实际可供股东分配利润为 1,486,062,252.38 元。
根据公司实际情况,经董事会审议决定:2014 年度利润分配采取派发现金股利的形式,拟以 2014 年末总股本 561,163,988 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共分配现金红利计 56,116,398.80 元,并决定不实施资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过
五、关于不再计提法定盈余公积的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司截止至 2013 年已计提法定盈余公积 273,943,231.48 元, 2014 年应计提法定盈余公积 6,638,762.52 元,截止至 2014 年末累计计提法定盈余公积为280,581,994 元,已达到公司注册资本的百分之五十。根据《公司法》的第一百六十六条的规定:公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取法定盈余公积金。
六、公司 2014 年度内部控制的自我评价报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
七、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
八、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度报酬及续聘 2015
年度审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙),为本公司 2014 年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整,为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构及内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过
九、独立董事 2014 年度述职报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
独立董事将在公司 2014 年度股东大会上进行述职
十、公司 2015 年第一季度报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
十一、拟发行公司中期票据的议案(具体内容请详见临 2015-009 公告)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过
十二、向宁波通商银行申请不超过 2 亿元流动资金贷款
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十七日
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