证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2015-014
中青旅控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2015 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
一、公司 2015 年第一季度报告全文及正文;
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案;
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体信息详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载的临 2015-016 号公告——《中青旅控股股份有限公司关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、关于同意公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案;
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体信息详见公司同日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载的临 2014-017 号公告——《中青旅控股股份有限公司关于控股子公司乌镇旅游股份有限公司继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
四、关于聘任公司总裁助理的议案
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据总裁提名,提名委员会审核通过,公司董事会聘任以下高级管理人员,任期与公司第六届董事会一致:
1、聘任骆海菁女士为公司总裁助理;
2、聘任柴昊先生为公司总裁助理。
公司第六届董事会提名委员会、独立董事对此发表了同意意见。
新聘任高级管理人员简历如下:
骆海菁,女,1979 年 3 月生,中共党员,研究生学历。曾在中青旅大厦筹建办、中青旅战略投资部工作,曾任中青旅联盟旅游公司总经理助理、资源采购中心副总经理、乌镇旅游股份有限公司监事、战略投资部副总经理、遨游网事业部总经理。现任遨游网事业部 CEO。持有本公司股份 0 股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
柴昊,男,1976 年 11 月生,中共党员,工商管理硕士,经济师。曾任综合行政部总经理助理、山西旅游发展有限公司董事、副总经理、财务总监兼山西省中国国际旅行社有限责任公司常务副总经理、财务总监、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理、总裁办公室常务副主任。现任中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁办公室主任、中青旅联盟秘书长。持有本公司股份 0 股,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
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