证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2015-006
长春一东离合器股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点:长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 19 日
至 2015 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 2014 年度报告及报告摘要; √
2 2014 年度董事会工作报告; √
3 2014 年度独立董事述职报告; √
4 2014 年度监事会工作报告; √
5 2014 年度财务决算报告; √
6 2014 年度利润分配预案; √
7.00 关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 √
2015 年日常关联交易预计的议案
7.01 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案 √
7.02 与兵工财务有限责任公司及包头北奔重型汽 √
车有限公司日常关联交易的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
9 关于修订《监事会议事规则》的议案 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届第二次董事会、第六届第二次监事会会议审议通过,
并于 2015 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站:www.sse.com.cn 上披露。2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:无4、 涉及关联股东回避表决的议案:关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及
2015 年日常关联交易预计的议案
应回避表决的关联股东名称:吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600148 长春一东 2015/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续;2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、 其他事项
1、登记时间:2014 年 5 月 18 日(星期一)
上午 8:00—11:00,下午 1:00—4:00。
2、登记地点:公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、与会股东食宿及交通费自理。
4、联系地址:长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号;邮编 130103。
联系电话:0431—85158520
传 真:0431—85174234特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2015 年 4 月 27 日附件 1:授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授 权 委 托 书长春一东离合器股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 19 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度报告及报告摘要
2 2014 年度董事会工作报告;
3 2014 年度独立董事述职报告;
4 2014 年度监事会工作报告;
5 2014 年度财务决算报告;
6 2014 年度利润分配预案;
7.00 关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及
2015 年日常关联交易预计的议案
7.01 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案
7.02 与兵工财务有限责任公司及包头北奔重型汽
车有限公司日常关联交易的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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