天津磁卡：第七届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡编号:临 15-013

天津环球磁卡股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2015 年4 月 25 日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于 2015 年 4 月28 日上午 9:00 以现场方式在公司多功能会议厅召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议,会议由董事长郭锴主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、公司 2015 年第一季度报告及摘要;

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、关于召开 2014 年度股东大会的议案;

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 28 日

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