证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2015-018
株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二 O 一五年四月二十七日,公司第八届董事会第四次会议在公司会议室召开,应到董事 7 人,参加会议董事 7 人。独立董事尤昭玲女士、董事周富强先生因工作原因未能出席会议,分别委托独立董事颜爱民先生、董事杨尚荣先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由江端预董事长主持,会议审议并通过以下议案:一、公司 2014 年度报告及摘要
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。二、公司 2014 年度董事会工作报告
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。三、公司 2014 年度总经理工作报告
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。四、公司 2015 年度经营计划纲要
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。五、公司 2014 年度财务决算报告
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。六、关于公司 2014 年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 105,092,910.33 元,依据《公司章程》规定,母公司提取 10%的法定公积金 8,268,886.24 元,2014 年度实现的可供分配利润为 96,824,024.09 元,加上上次分配后留存的未分配利润 359,228,028.82 元,累计可供股东分配利润为 456,052,052.91 元。
2014 年度利润分配预案:每 10 股派现金 2 元(含税)方案进行分配。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。七、公司 2014 年第一季度报告。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。八、关于续聘会计师事务所的议案
2015 年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的会计审计机构。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。九、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。十、关于申请银行综合授信的议案
同意公司向中国银行等六家银行申请综合授信额度共计 10.4 亿元。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。十一、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案
本公司董事会就预计 2015 年公司与九芝堂及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议,预计 2015 年双方将发生的日常关联交易总额在 1500 万元以内。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。十二、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
提名谢爱维先生为公司第八届董事会董事候选人(简历附后)。
公司独立董事尤昭玲女士、颜爱民先生、卢雄文先生对本次董事候选人提名均发表了同意意见。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。十三、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案
定于 2015 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2014 年度股东大会,审议公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议提交的各项议案。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述第一、二、五、六、八、十二项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 29 日
附:第八届董事会董事候选人简历
谢爱维:男,1968 年 7 月出生,工商管理硕士,会计师。1990 年进入株洲市面粉厂任会计;1992 年任株洲市粮食局科员;1997 年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理,2003 年进入千金药业,2004 年起担任公司财务总监助理,2004 年 7 月起任公司财务总监,2011 年 11 月起任公司副总经理兼财务负责人,2013年 4 月起兼任公司董事会秘书。
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