证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 编号:临 2015-005
华电能源股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于 2015 年 4 月 20 日以传真、电子邮件和书面方式发出召开八届七次董事会的通知,会议于 2015 年 4 月 27日在公司八楼会议室召开,应到董事 13 人,实到 7 人,董事张旭东委托董事孙德利、董事褚玉委托董事刘传柱、董事陶云鹏和董事杜和平委托董事霍利、董事张静波委托董事梅君超、独立董事孙永奎委托独立董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。公司董事长任书辉主持会议,会议通过了如下议案:
一、2014 年度董事会工作报告
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、公司 2014 年度利润分配预案
根据国家有关法规及公司章程规定,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度合并报表营业总收入为 982,938.35 万元,归属于上市公司股东的净利润为 14,710.30 万元。虽然公司 2014 年实现盈利,但公司累计未分配利润为负值,为此公司 2014 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。此议案获同意票 13 票,反对票0 票,弃权票 0 票。
四、公司 2014 年年度报告正文和摘要
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、公司 2015 年一季度报告
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
六、关于董事会改组的议案
2014 年 11 月 25 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《 关于修改公司章程部分条款的议案 》,董事会成员由原来的 15 名改为 9 名。按照公司章程的有关规定,公司需对董事会进行改组。根据工作需要,公司董事褚玉、刘传柱、 杜和平、梅君超已提出辞去公司董事职务。改组后的公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、独立董事 2014 年度述职报告
会议听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。
八、关于修改公司章程部分条款的议案
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。详见本公司同日修改章程公告。
九、关于公司日常关联交易的议案
公司董事 13 人,此议案参加表决的董事 8 人,获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。详见本公司同日日常关联交易公告。
十、关于哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目先期建设一台 350MW超临界机组投资的议案
为进一步提高公司供热市场占有率和热电联产经济效益,公司拟投资公司控股子公司——哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目,先期优选规划 1×350MW 超临界双转子机组。项目动态投资约17.84 亿元,哈热公司原有股东 ——黑龙江辰能投资集团有限 责任公司和 哈尔滨投资集团有限责任公司已表示不再投资本期工程 。本工程将由公司出资 20%资本金,其他 80%资金由银行贷款解决,项目资本金内部收益率为 14.01%。
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十一、关于公司所属电厂 2015 年度重大技术改造工程项目议案
为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平,满足国家环保要求,公司计划在 2015 年对所属电厂的部分发电机组进行重大技 术 改 造 。 2015 年 度 发 电 机 组 重 特 大 技 术 改 造 重 大 项 目 1.35 亿元;环保特大项目 4.57 亿元;供热改造项目 1.72 亿元。重特大项目合计金额约为 7.64 亿元。
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十二、公司 2015 年度基建工程及重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
公司董事 13 人,此议案参加表决的董事 8 人,获同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。详见本公司同日关联交易公告。
十三、关于续聘会计师事务所的议案
为确保审计工作的连续性,公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十四、关于会计师事务所进行 2014 年度审计工作的总结报告
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十五、审计委员会 2014 年度履职报告
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十六、公司 2014 年度内部控制评价报告
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十七、公司 2014 年度内部控制审计报告
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十八、2014 年社会责任报告
此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十九、关于召开 2014 度股东大会的议案
公司定于 2015 年 5 月 22 日召开 2014 年度股东大会。此议案获同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。详见本公司同日召开股东大会通知。
华电能源股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
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