隧道股份：第七届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码:600820 股票简称:隧道股份编号:临 2015-007

债券代码:122032 债券简称:09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十九次会议,于 2015年 4 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2015 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开,应到董事 11 名,实到 11 名,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司 2015 年第一季度报告》及其正文(该项议案同意票11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);

二、《关于物业租赁关联交易的议案》(该项议案关联董事张焰、张忠、巩丽华回避表决,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);

详见“上海隧道工程股份有限公司关联交易公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2015 年 4 月 29 日