证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 公告编号:2015- 009
华电能源股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 22 日 9点
召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司 8 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。1
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 22 日
至 2015 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东非累积投票议案
1 公 司 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 √ √
2 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 √ √
3 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 和 2015 年 度 √ √
财务预算报告
4 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 √ √
5 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 √ √
6 关于公司董事会改组的议案 √ √
7 关于公司日常关联交易的议案 √ √
8 关 于 公 司 所 属 电 厂 2015 年 重 大 技 术 √ √
改造工程的议案
9 公 司 2015 年 度 基 建 工 程 及 重 大 技 术 √ √
改造工程项目涉及关联交易的议案
10 关于哈尔滨热电有限责任公司六期 √ √
扩 建 项 目 先 期 建 设 一 台 350MW 超 临2
界机组投资的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 √ √
12 关 于 修 改《 公 司 章 程 》部 分 条 款 的 议 √ √
案议案 5 为股东听取独立董事述职报告,不需投票表决。1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司 2015 年 4 月 27 日召开的八届七次董事会和八届六次监事会审议通过了
上述议案,详见 4 月 29 日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公
司将在年度股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。2、 特别决议议案:议案 123、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 6、议案 7、议案 9 和议案 114、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7 和议案 9
应回避表决的关联股东名称:中国华电集团公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。3
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600726 华电能源 2015/5/13 -
B股 900937 华电 B 股 2015/5/18 2015/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于 2015 年 5 月 21 日到公司证券管理部办理登记手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。4
2、联系电话:0451-82525778 0451-53685962
3、传真:0451-82525878
4、邮编:150001
5、联系人:战莹 于淼特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日附件 1:授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书华电能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 22 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:5
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年度财务决算和 2015 年度
财务预算报告
4 公司 2014 年度利润分配方案
6 关于公司董事会改组的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于公司所属电厂 2015 年重大技术改
造工程的议案
9 公司 2015 年度基建工程及重大技术改
造工程项目涉及关联交易的议案
10 关于哈尔滨热电有限责任公司六期扩
建项目先期建设一台 350MW 超临界机
组投资的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议
案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。6
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