安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
证券代码：603199 证券简称：九华旅游
作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2014 年度我们严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实
履行独立董事职责，独立、负责地行使职权，切实发挥独立董事作用，我们现就
2014 年度独立董事履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况
报告期内公司独立董事朱振武先生因个人原因于 2014 年 10 月辞去独立董事
职务，2014 年 11 月 13 日公司 2014 年第三次临时股东大会选举宋常为公司独立
董事。公司现任独立董事为：宋常先生、周学民先生、华国庆先生：
宋常先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士
学位，中国注册会计师、国际注册审计师。现任中国人民大学商学院教授、博士
生导师、中国审计学会常务理事、中国审计学会教育分会副会长，中国会计学会
财务管理专业委员会委员，本公司独立董事。
周学民先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
中国注册会计师、注册造价工程师。历任安徽财贸学院（现安徽财经大学）审计
学、会计学、内部控制学等学科的专业教学与科研工作，安徽永诚会计师事务所
所长、主任会计师；现任天职国际会计师事务所合伙人、副主任会计师、安徽分
所所长，本公司独立董事。
华国庆先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。
现任安徽大学法学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
经自查,我们均不存在影响独立性的情况。
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二、出席会议情况
2014 年度公司召开了 5 次董事会，出席会议的情况如下：
姓 名 应参加董事会次数 出席 委托出席 缺席
周学民 5 5 0 0
华国庆 5 5 0 0
宋 常 1 1 0 0
报告期内公司召开的历次董事会我们均正常出席，对各项议案均投赞成票，
不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
三、发表独立意见情况
报告期内，对董事会议案共发表以下几项独立意见：
1、关于变更公司会计政策的独立意见
2014 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，经我们认真审
阅公司有关资料及相关议案后，就公司依照财政部新颁布和修订的企业会计准
则，对公司会计政策进行变更事项发表了独立意见。
我们认为，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，
符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
2、关于公司提名独立董事候选人的独立意见
2014 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，经我们认真审
阅公司有关资料及相关议案后，就公司第五届董事会第六次会议审议的关于提名
宋常先生为公司第五届董事会补选独立董事候选人之事项发表独立意见 。
我们认为公司董事会提名宋常先生为公司第五届董事会补选独立董事候选
人，其提名人资格、提名方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定，该独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的任职资格，符合相关法律及
规范性文件所规定的任职条件，有利于公司的长远发展。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
我们作为公司独立董事，在 2014 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
对董事会所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对公司生产经营、财务管
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理、关联往来等情况，进行了积极监督，确保公司严格执行《公司法》、《公司章
程》等相关法律及规范性文件，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、总体评价和建议
2014 年度，我们对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，
凡必须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情
况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对
公司财务运作、资金往来等日常经营情况，都定期进行了解。
2015 年我们将继续与公司管理层保持良好、充分的沟通,及时了解公司内部
管理、生产经营等情况,充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考
性建议。
六、其他情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
独立董事：周学民、华国庆、宋常
2015 年 4 月
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