证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临 2015-013
渤海轮渡股份有限公司
关于补选王钺为公司独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第五次会议以 12 票同意，0 票弃权，0
票反对，审议通过了《关于补选王钺为公司独立董事候选人的议案》。
鉴于原独立董事王承敏先生已辞去了第三届董事会独立董事职务，根据《公
司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名王钺先生为公司独立董事
候选人。
经公司董事会提名委员会审查，认为王钺先生独立董事候选人的任职资格符
合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公
司独立董事的情形。
该独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大
会审议通过。
备查文件：
1、渤海轮渡三届五次董事会决议
2、渤海轮渡董事会提名委员会 2015 年第一次会议决议
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
二 O 一五年四月二十四日
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