股票简称：蓝星新材 股票代码：600299 编号：临 2015-029 号
蓝星化工新材料股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015 年 4 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,727,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
56.19
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等：
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李守荣先生主持。本次会议的召
集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 5 人，出席 1 人，4 名董事因公出差未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，2 名监事因公出差未出席；
-1-
3、董事会秘书冯新华先生出席会议；部分其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 关于 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 293,698,772 99.99 29,200 0.01 0 0.00
2、 关于 2014 年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 293,698,772 99.99 29,200 0.01 0 0.00
3、 关于 2014 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 293,698,372 99.99 29,600 0.01 0 0.00
4、 关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
-2-
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 293,370,372 99.88 29,600 0.01 328000 0.11
5、 关于 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 293,698,772 99.99 29,200 0.01 0 0.00
6、 关于公司与中国化工集团公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,653,474 99.75 29,200 0.25 0 0.00
7、 关于公司与中国化工财务公司续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,653,474 99.75 29,200 0.25 0 0.00
8、 独立董事 2014 年度述职报告
-3-
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 293,698,772 99.99 29,200 0.01 0 0.00
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案。
2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案。
3、以上议案 6 至议案 7 属于关联交易事项。公司控股股东中国蓝星（集团）
股份有限公司（持股数量为 282,045,298 股，持股比例为 53.9585%）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：甘娟、吕卓
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于公司本次股东大会的法律意见书。
蓝星化工新材料股份有限公司
2015 年 4 月 27 日
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