华资实业:第六届董事会第八次会议决议公告

来源:上交所 2015-04-28 05:04:09
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证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临 2015-019

包头华资实业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2015 年 4

月 13 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事,会议

于 2015 年 4 月 24 日以现场方式召开,本次会议应参加表决董事 7 人,实

际参加现场表决董事 7 人,符合法律规定。公司监事会及管理层成员列席

了会议。会议由公司董事长宋卫东主持,经与会董事认真审议,以记名投

票方式通过了如下决议:

一、2014 年度董事会工作报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、2014 年度独立董事述职报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、2014 年度审计委员会履职情况报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、2014 年度总经理工作报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、2014 年度财务决算方案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、2014 年度利润分配预案

经 中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,我公司 2014 年 度

归属于母公司所有者净利润 12,920,329.03 元,公司 董事会 决定 2014 年 度

利 润 分配预案为: 以 2014 年 12 月 31 日总股本 484,932,000 股为基数,

向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 0.10 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利

4,849,320.00 元。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交

易协议的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与草原糖业

签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务,因此公司对上述关

联交易协议进行确认。公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暧

气等服务;草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修

等,合同总金额不超过 1000 万元。

因涉及关联交易,关联董事宋卫东在审议此项议案时回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、关于续聘会计师事务所的议案

经董事会审议,决定继续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)担

任公司 2015 年度财务报告和 2015 年度内部控制的审计机构,期限一年,

审计费用 40 万元人民币,内部控制审计费用 20 万元人民币。

表决结果 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、关于公司可供出售金融资产授权处置的议案

董事会决定,拟由公司风险投资工作小组在确保资金安全和正常生产

经营的前提下,选择适当时机出售华夏银行股份,同时,根据资金回笼情

况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、2015 年第一季度《季度报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、2014 年度内部控制自我评价报告(详见上海证券交易所网站)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、2014 年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四 、关于修改本公司《 公司章程》的议案 。(具体内容见同日公司

公告临 2015-020 号)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、关于聘任刘秀云为证券事务代表的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、关于召开公司 2014 年度股东大会相关事项的通知(具体内容

见同日公司公告临 2015-023 号)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述第一、二、五、六、七、九、十、十四、十五 项须经公司股东大

会审议通过。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日

附件:刘秀云简历

刘秀云,女,1967 年 3 月出生,汉族。中国国籍,本科毕业,中共党员。1986

年参加工作,在原包头糖厂办公室,1999 年 5 月调华资实业证券部,2009 年 11

月参加上海证券交易举办的董事会秘书三十六期培训,并取得证书。现任华资实

业证券部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系地址:包头市东河区包头华资业股份有限公司证券部

邮政编码:014045 联系电话:0472-6957548

传真电话:0472-4190473 电子邮箱:liuxy508@163.com

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