证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临 2015-019
包头华资实业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2015 年 4
月 13 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事,会议
于 2015 年 4 月 24 日以现场方式召开,本次会议应参加表决董事 7 人,实
际参加现场表决董事 7 人,符合法律规定。公司监事会及管理层成员列席
了会议。会议由公司董事长宋卫东主持,经与会董事认真审议,以记名投
票方式通过了如下决议:
一、2014 年度董事会工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、2014 年度独立董事述职报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、2014 年度审计委员会履职情况报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、2014 年度总经理工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、2014 年度财务决算方案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、2014 年度利润分配预案
经 中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,我公司 2014 年 度
归属于母公司所有者净利润 12,920,329.03 元,公司 董事会 决定 2014 年 度
利 润 分配预案为: 以 2014 年 12 月 31 日总股本 484,932,000 股为基数,
向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 0.10 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利
4,849,320.00 元。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交
易协议的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与草原糖业
签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务,因此公司对上述关
联交易协议进行确认。公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暧
气等服务;草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修
等,合同总金额不超过 1000 万元。
因涉及关联交易,关联董事宋卫东在审议此项议案时回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、关于续聘会计师事务所的议案
经董事会审议,决定继续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)担
任公司 2015 年度财务报告和 2015 年度内部控制的审计机构,期限一年,
审计费用 40 万元人民币,内部控制审计费用 20 万元人民币。
表决结果 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、关于公司可供出售金融资产授权处置的议案
董事会决定,拟由公司风险投资工作小组在确保资金安全和正常生产
经营的前提下,选择适当时机出售华夏银行股份,同时,根据资金回笼情
况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、2015 年第一季度《季度报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、2014 年度内部控制自我评价报告(详见上海证券交易所网站)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、2014 年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十四 、关于修改本公司《 公司章程》的议案 。(具体内容见同日公司
公告临 2015-020 号)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十五、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十六、关于聘任刘秀云为证券事务代表的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十七、关于召开公司 2014 年度股东大会相关事项的通知(具体内容
见同日公司公告临 2015-023 号)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述第一、二、五、六、七、九、十、十四、十五 项须经公司股东大
会审议通过。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日
附件:刘秀云简历
刘秀云,女,1967 年 3 月出生,汉族。中国国籍,本科毕业,中共党员。1986
年参加工作,在原包头糖厂办公室,1999 年 5 月调华资实业证券部,2009 年 11
月参加上海证券交易举办的董事会秘书三十六期培训,并取得证书。现任华资实
业证券部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系地址:包头市东河区包头华资业股份有限公司证券部
邮政编码:014045 联系电话:0472-6957548
传真电话:0472-4190473 电子邮箱:liuxy508@163.com