证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2015—018
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十次会议于 2015 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2015
年 4 月 24 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表
决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴
堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解
生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《2015 年第一季度报告（全文及正文）》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司 2015 年第一季
度报告（全文及正文）》。
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于以自有资金参与广西北部湾银行股份有限
公司配股的议案》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于以自有资金
参与广西北部湾银行股份有限公司配股的公告》》（公告编号：临
2015-019）
同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 27 日
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