啤酒花：第七届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：600090 证券简称：啤酒花公告编号：临 2015－028

新疆啤酒花股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届

董事会第二十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发

出，会议于2015年4月27日以现场+通讯方式召开。会议应参加表决的

董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召集、召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法、有效。

会议审议了以下议案：

一、审议通过公司 2015 年一季度报告及摘要。

该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案。

该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日

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