证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－005
长春经开（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第四十四次会议于 2015 年 4 月 27 日在本公司会议室召开。
本次会议通知已于 2015 年 4 月 17 日以书面方式向董事、监事发出。应
参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。公司监事及高管人员列
席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过:《2014 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过:《2014 年度独立董事述职报告》(具体内容详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过:《2014 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过:《2014 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度母公
司实现的净利润为-20,876,790.91 元，扣除 2013 年度分配现金股利
2,436,772.31 元，加上年初未分配利润 845,850,043.45 元,报告期末公
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司可供分配利润为 822,536,480.23 元。
公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年末总股本 465,032,880
股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.0596 元（含税），共计派发现
金红利 2,771,595.96 元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。本
次分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的 30%。公司
2014 年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过:《2014 年年度报告》及其摘要(具体内容详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过:《2015 年度全面预算报告摘要》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过:关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
财务报告及内部控制审计机构。并拟支付其 2014 年度财务报告审计报
酬人民币 95 万元，内部控制审计报酬 47.5 万元。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过:关于修改《公司股东大会议事规则》的议案(具体内
容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上八项议案需提交 2014 年年度股东大会审议。
九、审议通过:关于公司会计政策变更的议案(具体内容详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 同日披露的“关于公司会计政策
变更公告”)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过:《审计委员会 2014 年度履职情况报告》(具体内容
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详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过:《2014 年度内部控制评价报告》(具体内容详见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过:《2015 年第一季度报告》(具体内容详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过:关于召开 2014 年度股东大会的议案
公司董事会提请于 2015 年 5 月 19 日召开 2014 年度股东大会。
表决结果：赞成 11，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
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