证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-018
广东博信投资控股股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十八次会议于 2014 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议由公
司董事长朱凤廉女士主持，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立
董事易奉菊女士因出差在外未能出席本次会议，特书面委托独立董事
曾庆民先生出席并代为投票。本次会议召开符合《公司法》及本公司
《公司章程》的规定。经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。同意7票，反对0
票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。同意7票，反对0
票，弃权0票。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》。同意7票，反对0
票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》。同意7票，反对0
票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙)对公司2014年度财务报表
审计，2014年度公司实现净利润为8,710,119.71元，归属于上市公司
股东的净利润为5,824,956.60元，2014年底累计可供股东分配的利润
为-290,087,147.57元。公司董事会决定2014年度不进行利润分配，
也不进行公积金转增股本。
公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：董事
会决定2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分
配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同
意2014年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
六、审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》。同意7票，
反对0 票，弃权0 票。
公司董事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观
反映了公司内部控制的实际情况。
七、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。同
意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2015 年度的审计机构，董事会同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司2015 年度的审计机构，聘期一年。董事
会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2015 年度的具体审计
要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计
费用。
公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士生就续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构事项发表
独立意见：经核查了解，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司
提供2014年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正
的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2014年度审
计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请立信
会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度的审计机构，聘期一
年。公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据 2015年度的具体
审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定
审计费用。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015
年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东
和投资者的合法权益。
八、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》。同意7票，反对
0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。
九、审议通过了《审计委员会2014年度履职情况报告》。同意7
票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司 2014 年度股东大会的召开时间董事会另行通知。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
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