证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2015-001
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2015年4月26日上午九时三十分，安徽金种子酒业股份有限公司在总部
三楼会议室召开了第四届董事会第三十三次会议。应出席会议董事9名，实
际参会董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员
列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过《公司2015年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
五、审议通过《公司2014年度利润分配及公积金转增预案》；
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会
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审字[2015]1918号），公司2014年度实现归属于母公司净利润
88,561,655.24元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金6,035,795.79
元，加上2013年度未分配利润737,698,283.19元，2014年度可供股东分配
的利润合计820,224,142.64元。公司拟以年末股份总数555,775,002股为基
数,按每10股派发现金0.5元(含税)，向全股东分配股利27,788,750.10元，
结余的未分配利润792,435,392.54元全部结转至下年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2014年度
股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨
论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本
公司2014年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和
业务量大小，拟支付其审计费用65万元（其中：财务审计费用40万元，内
控审计费用25万元）。
在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用
外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
七、审议通过《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》
详细内容见安徽金种子酒业股份有限公司《关于增加理财投资额度和
延长有效期的公告》，该议案尚须提请公司股东大会审议。
详情请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于增加理财
投资额度和延长有效期的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
八、 审议通过《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
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《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
九、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十、审议通过《2014年度内部控制审计报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制审计报告》详见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金年度存放和使用情况的专项
报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
为进一步落实中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监
会公告[2014]47 号）的文件精神及上海证券交易所相关规定，切实维护投
资者合法权益，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况
如下：
1、第六节第七十八条
修改前为：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大
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会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改后为：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决
应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
2、第六节第八十条
修改前为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
修改后为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十三、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
《安徽金种子酒业股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交
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易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》（详见公司日
常关联交易公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十五、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
上述议案中，第一、二、四、五、六、七、十二、十三及第十四项需
提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 26 日
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