新疆伊力特实业股份有限公司六届四次董事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2015-002
新疆伊力特实业股份有限公司
六届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2015 年 4 月 17 日以传真方式发出召开六届四
次董事会会议的通知，2015 年 4 月 26 日在伊力特酒店会议室召开了公司六届四
次董事会会议，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事长徐
勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审
议通过了以下议案：
1、公司 2014 年度董事会工作报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
2、公司 2014 年度财务决算报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
3、公司 2014 年度利润分配预案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014 年度本公司（母公
司）实现净利润 203,659,336.98 元，根据《公司章程》规定,提取 10%的法定公
积金 20,365,933.70 元。2014 年度可供股东分配的利润为 639,984,717.20 元。
公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 441,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派 2.30 元（含税），共派现金 101,430,000.00 元。2014 年度不送红股，也不进
行资本公积金转增股本。
4、公司 2014 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见 2014
年 4 月 29 日《上海证券报》；
5、公司 2014 年度关联交易报告（此项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权
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票 0 票，关联董事徐勇辉、戴志坚回避了对该项议案的表决）、内容见公告编号为
临 2015-003 号《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公告》；
6、公司 2014 度社会责任报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票
0 票）、内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
7、公司董事会关于公司 2014 度内部控制的自我评价报告（此项议案同意票
6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）、内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
公司独立董事发表专项说明，认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政
部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评
价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况
以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司 2014 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了
标准无保留意见内部控制审计报告。希望公司进一步加强内部控制力度，加强对
重点控制活动的管控，继续稳步推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公
司治理水平。
8、公司续聘会计师事务所的预案；
2015 度，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的
审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计。2015 的审计
费用提请股东大会授权董事会决定。（上述事项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票
0 票）；
2014 度，公司拟向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计 80 万元
（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用 55 万元，财务报告内部控
制审计费用 25 万元（上述事项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
董事会在发出《公司续聘会计师事务所的预案》前，取得了独立董事的认可，
独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务
资格，在为公司连续提供 10 年审计工作服务中，坚持独立审计准则，严格遵守职
业道德规范，审计人员工作认真、严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果。我们作为审计委员会的主要成员在和审计人员进行
年报审计沟通中，交流渠道畅通，交流内容详实，审计人员能够及时、准确的回
复我们提出的问题，并按照我们的建议进行完善和修订，也能及时满足我们对报
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告的阅读审定。为此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2015 年度审计机构。
9、公司独立董事 2014 年度述职报告（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）、内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
10、公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告（此项议案同意票 6 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）、内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
11、公司关于增补刘新宇先生为公司董事候选人的议案（此项议案同意票 6
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
刘新宇：男，50 岁，党员，本科学历，工程师，国家级白酒评委、中国首席
白酒品酒师、中国白酒大师，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。其本
人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司独立董事审查了董事候选人的简历，认为：经审查董事候选人刘新宇先生
的个人履历，其任职资格未发现有《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监
会确定为市场禁入者的情况，董事会提名推荐程序也符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，其本人学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。为
此我们同意将上述董事候选人提交公司 2014 年年度股东大会选举。
12、公司章程修正案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
根据中国证监会 2014 年 10 月 20 日公布的《上市公司章程指引（2014 年修
订）》，公司拟对《公司章程》第九十六条进行修订，修订预案如下：
原第九十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见
之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
拟修订为：第九十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表
以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持
有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
13、公司关于执行财政部 2014 年修订的企业会计准则调整公司相关财务报表
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数据的议案（此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）、内容见公告编号
为临 2015-005 号《新疆伊力特实业股份有限公司公告》。
上述序号为一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二项议案尚需
提交公司 2014 年年度股东大会审议，公司 2014 年年度股东大会的召开时间另行
通知。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 26 日
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