证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2015—021
长江投资实业股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司（以下简称：“公司”）六届十五次董
事会议于 2015 年 4 月 24 日（星期五）下午 16:00 在上海市闵行区光
华路 888 号长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方
式表决。会议由居亮董事长主持，会议应到董事 9 名，实到 9 名（郭
建独立董事、任建标独立董事采用通讯方式表决），公司监事和高管
人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司 2015 年第一季度报告》
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《关于长江投资公司向银行申请借款的议案》
1、同意公司向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行续借人
民币 8,000 万元，借款期限为 1 年；
2、同意公司向交通银行股份有限公司上海市分行续借人民币
6,000 万元，借款期限为 1 年。
上述 2 项借款均由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份
有限公司提供连带责任担保。
同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
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