证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：2015-014
陕西航天动力高科技股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：西安高新产业开发区锦业路 78 号航天动力三楼会
议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 270,875,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.44
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王新敏先生主持，会议由现场投票
结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭新峰先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书崔积堂先生出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,874,104 100.00 0 0.00 1,400 0.00
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,874,104 100.00 0 0.00 1,400 0.00
3、 议案名称：2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 270,874,104 100.00 0 0.00 1,400 0.00
4、 议案名称：2015 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,874,104 100.00 0 0.00 1,400 0.00
5、 议案名称：2014 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,874,104 100.00 0 0.00 1,400 0.00
6、 议案名称：关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 80,500 98.29 0 0.00 1,400 1.71
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,874,104 100.00 0 0.00 1,400 0.00
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,874,104 100.00 0 0.00 1,400 0.00
9、 议案名称：关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付
给公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,690,712 100.00 0 0.00 1,400 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 231,398,226 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 39,395,378 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 80,500 98.29 0 0.00 1,400 1.71
其中:市值 50
万以下普通
股股东 51,000 97.33 0 0.00 1,400 2.67
市值 50 万以
上普通股股
东 29,500 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 2014 年度利润分配方案 39,475,878 100.00 0 0.00 1,400 0.00
6 关于预计公司 2015 年度日常经 80,500 98.29 0 0.00 1,400 1.71
营关联交易金额的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 39,475,878 100.00 0 0.00 1,400 0.00
8 关于修订《公司章程》的议案 39,475,878 100.00 0 0.00 1,400 0.00
9 关于接受控股股东以委托贷款 39,475,878 100.00 0 0.00 1,400 0.00
方式将国有资本经营预算资金
拨付给公司暨关联交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第八项《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，该议案获得
本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、第六项《关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易金额的议案》进行表
决时，关联股东：西安航天科技工业公司（持有本公司股份数 183,183,392 股）、
西安航天发动机厂（持有本公司股份数 48,214,834 股）、陕西苍松机械厂（持有
本公司股份数 30,005,378 股）、西安航天动力研究所（持有本公司股份数 9,390,000
股）对该议案回避表决；
3、第九项《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨
付给公司暨关联交易的议案》进行表决时，控股股东西安航天科技工业公司（持
有本公司股份数 183,183,392 股）对该议案回避表决；
4、会议听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、任保华律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议
表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2015 年 4 月 28 日
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