证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2015-006
江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2015 年 4 月 12
日以书面、通讯方式发出，本次会议于 2015 年 4 月 26 日在本公司会议室召开。
本次会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长陶国平先生主持，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公
司监事、高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案及事项：
一、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《2014 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，同意聘请陶冶先生为公司总经理，有关情况
详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤
股份有限公司关于变更公司总经理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《2014 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润
25,807,091.57 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 2,580,709.16
元，加上年初未分配利润 669,988,900.98 元，可供股东分配利润 693,215,283.39
元 ， 扣 除 应 付 普 通 股 股 利 72,188,045.10 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润
621,027,238.29 元。
2014 年度利润分配预案：拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股
1/2
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，共计分配
72,188,045.10 元，剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度财务报告及内控报告审计机构的
议案》
根据公司审计委员会建议，拟聘请立信会计师事务所为公司 2015 年度财务
报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万元，内控报
告的审计报酬为人民币贰拾万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了《2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过了《2014 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过了《2014 年度公司内部控制的自我评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
决定于2015年5月22日召开公司2014年年度股东大会，会议召开基本情况详
见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股
份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
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