证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2015-006
上海汇丽建材股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于 2015 年 4 月 17 日以传真、电子
邮件及专人送达的方式发送了第七届董事会第三次会议通知。本次会
议于 2015 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到
董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。
经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于控股子公司对外出租厂房及土地的议案》。
公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（以下简称“中远汇
丽公司”）于 2009 年 1 月 5 日签订了《大丰汇丽工业园租赁合同》，
将位于大丰市港区中央大道北侧经五路东侧大丰汇丽工业园内第 1、
2、3、7、8 幢的厂房及土地出租给江苏省大丰海洋经济综合开发区
管理委员会。租赁期限为 2009 年 1 月 5 日至 2015 年 9 月 30 日。
为继续发挥闲置厂房的经济效益，经董事会审议通过,同意中远
汇丽公司在上述租赁合同到期后将上述相关厂房租赁给江苏大丰海
港控股集团有限公司,并授权中远汇丽公司签署相关厂房租赁合同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2015 年 6 月 16 日下午 2:30 在上海市浦东新区周浦镇
横桥路 406 号三楼会议室召开公司 2014 年年度股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
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