证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2015-008
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2015 年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9
人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司实现净利
润为 19,978,831.74 元，加上年初未分配利润 152,513,900.19 元，公司 2014 年末
累计可供股东分配的利润为 172,492,731.93 元。
公司拟定 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本
468,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增
468,000,000 股；以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 468,000,000 股为基数, 对公司
全体股东每 10 股派送红股 0.5 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共派送红
股 23,400,000 股，派发现金红利 23,400,000 元，本次利润分派后公司总股本增加
至 959,400,000 股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构的议案》
拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度外部审计
机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》
拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构,聘期
一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
九、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十、审议通过了《关于公司 2014 年关联交易情况及 2015 年关联交易预计的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《2014 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于朱乐青女士辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引
（2013 年修订）》等规定，董事会提名陆皓先生为公司第三届董事会独立董事候选
人。经审核，陆皓先生具有任职所需的独立性和工作经验，符合上市公司独立董事
任职的资格和条件。陆皓先生的上市公司独立董事候选人资格报经上海证券交易所
审核通过后，提交公司股东大会选举（独立董事候选人简历见附件）。
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于计提重大资产减值准备的议案》。
由于公司对深圳中技实业集团有限公司单一信托理财事项在 2014 年未能收回
款项，但用于抵押的上海土地已经成功拍卖，拍卖价款为 29250 万元，买受人已将
款项全额缴付，因上海市税务局尚未向买受人开具契税发票，土地过户暂未办理完
毕，对该笔信托理财款项按预计无法收回款项的最佳估计数计提，预计可能产生坏
帐损失为 8357 万元，2012 年度及 2013 年度已计提坏帐准备 5000 万元，2014 年度
需计提坏帐准备 3357 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二十、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二十一、审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二十二、审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
江苏亚星锚链股份有限公司
2015 年 4 月 28 日
附件一：独立董事候选人简历
陆皓：男，中国国籍，1965年出生，工学博士，上海交通大学教授、博士生导
师。中国焊接学会计算机焊接辅助工程专业委员会副主任，中国焊接学会理事。1987
年毕业于上海交通大学材料科学与工程系焊接专业，1990年2月硕士毕业留校任教，
2000 年2 月获材料学博士学位。2002 年晋升为教授。长期从事焊接力学和计算机
模拟相关工作。提出了采用塑性－蠕变应变直接评定局部热处理的方法，实现了复
杂三维焊件结构焊后局部热处理应力、应变分析及其评定准则的研究。提出了残余
塑变有限元法进行焊接变形工程预测，并在工程上得到大量应用。将相变热力学理
论引入有限元模型，实现相变组织预测与力学行为描述，开发了考虑组织演变的热
力耦合计算模型，为低合金高强钢焊接残余应力预测和结构完整性评定提供了理论
支持。近年来又开展焊接过程多场、多尺度模拟。如引入了晶界微观特征，实现了
镍基焊缝低塑性裂纹敏感性评定。
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