证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2015-001
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十三次会议于 2015 年 4
月 24 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2015 年 4 月 14 日以电子
邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 5 名。刘建中
董事因个人原因未出席本次董事会。根据《公司章程》，经公司董事
在事前共同充分商议，推举公司董事李明星先生代为履行董事长职
务，主持本会议并签署 2014 年年度报告、2015 年第一季度报告相关
文件。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《二○一四年度董事会工作报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2.审议通过了公司《二○一四年度总经理工作报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3.审议通过了公司《二○一四年度独立董事履职报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
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具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4.审议通过了公司《二○一四年年度报告》及《二○一四年年度
报告摘要》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司二○一四年年度报告全文及摘要登载在www.sse.com.cn网
站上。二○一四年年度报告摘要内容详见《上海证券报》。
5.审议通过了公司《二○一四年度财务决算报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
6.审议通过了公司《二○一四年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 2014年度母公司实
现 净 利 润 137,319,322.31 元 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积
13,731,932.23 元，加年初未分配利润257,741,766.95 元，扣除当
年分配的现金股利126,115,277.53 元，年末累计可供分配利润
255,213,879.50 元。
2014年度利润分配建议如下：
公司拟以2014年末总股本1,146,502,523股为基数，向全体股东
按 每 10 股 派 发 现 金 1.50 元 ( 含 税 ) 分 配 ， 共 计 分 配 利 润
171,975,378.45元。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
7.审议通过了公司《二○一五年技改计划》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
8.审议通过了公司《二○一五年度经营建议计划》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
9.审议通过了公司《二○一五年度日常关联交易预案》。
本议案涉及关联交易，关联董事王建军先生回避表决。
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表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
内容详见《通宝能源二○一五年度日常关联交易预计公告》（临
2015-003号）。
10.审议通过了《关于聘任公司二○一五年度审计机构的议案》。
同意八届董事会审计委员会十次会议的建议，拟聘用大华会计师
事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构和内部控制
审计机构，聘期一年。拟向其支付2014年度财务审计费用75万元，内
部控制审计费用25万元。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
11.审议通过了《关于公司二○一四年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的议案》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
12.审议通过了公司《二○一四年度社会责任报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13.审议通过了公司《二○一四年度内部控制评价报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14.审议通过了公司《二○一四年度内部控制审计报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
15.审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
内容详见《通宝能源关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>
部分条款的公告》（临2015-004号）。
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《通宝能源公司章程》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
16.审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的
议案》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
内容详见《通宝能源关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>
部分条款的公告》（临2015-004号）。
《通宝能源股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
17.审议通过了公司《二○一五年第一季度报告全文及正文》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司二○一五年第一季度报告全文及正文登载在
www.sse.com.cn网站上。二○一五年第一季度报告正文内容详见《上
海证券报》。
18.审议通过了公司《关于增补独立董事候选人的议案》。
经控股股东山西国际电力集团有限公司提名，公司八届董事会提
名委员会二次会议审议通过，推荐辛茂荀先生为公司八届董事会独立
董事候选人。（候选人简历详见附件）
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
以上议案中第6、9、10、11、15、18项议案，独立董事已发表同
意的独立意见。
以上议案中第1、3、4、5、6、8、9、10、15、16、18项议案尚
须提交公司股东大会审议。
第18项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经上海证
券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
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三、公告附件
1.独立董事关于关联交易、聘任审计机构及修订《公司章程》事
前认可的独立意见。
2.独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
3.独立董事候选人声明。
4.独立董事提名人声明。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日
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附件：独立董事候选人简历
辛茂荀，男，1958 年出生，1984 年山西财经学院会计系本科毕
业，学士学位，注册会计师。先后任山西财经大学财务处处长、山西
财经大学 MBA 教育学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院调研员。现
任山西财经大学教授，太原双塔刚玉股份有限公司、山西美锦能源股
份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司、印纪娱乐传媒股份有
限公司独立董事。历任山西省会计学会、山西省注册会计师协会、山
西省总会计师协会的常务理事、山西大学商务学院客座教授、财政部
企业内部控制专家组咨询专家。
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