证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-008
江苏立霸实业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
通知于 2015 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2015
年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司总经理 2014 年度工作报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于公司董事会 2014 年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《关于公司 2014 年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司
《2014 年度审计报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2015]第
113389 号标准无保留意见的审计报告，公司 2014 年度实现营业收入 73,728.96
万元，较 2013 年度增长 9.77%，实现归属于母公司所有者的净利润 5,482.92 万
元，较 2013 年度增长 11.30%。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 113389
号《审计报告》，公司 2014 年度实现利润总额 63,790,886.63 元，实现归属于母
公司所有者的净利润 54,829,218.83 元。根据《公司法》及《公司章程》等有关
规定，公司在母公司实现的净利润 54,829,218.83 元基础上，提取 10%法定盈余
公积金 5,482,921.88 元后，加上年初未分配利润 185,773,699.23 元，2014 年末母
公司累计可供股东分配利润 235,119,996.18 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，公司 2014
年度利润分配预案为：以公司总股本 8,000 万股为基数，按每 10 股派现金 1.4
元（含税），共计派送现金 1,120 万元(含税)，剩余未分配利润结转下年度分配。
本次分配不以资本公积转增股本、也不送红股。公司拟分配的现金红利占公司当
年合并报表中实现的归属于母公司所有者净利润的 20.43%，公司现金分红比例
较低的原因是公司基于目前仍然处于成长期，项目投资与建设资金需求较大，受
宏观经济经济影响，行业景气度有所下降，同时行业竞争逐步加大，结合公司的
发展战略和经营政策，从长远考虑，公司适当提高了利润留存的比例，通过项目
投资建设、营销网络建设和战略转型，提升公司的盈利和分红能力，符合公司和
股东长期利益最大化的要求，公司的未分配利润将主要用于生产运营。公司将在
本次董事会决议披露后至 2014 年年度股东大会股权登记日（即 2015 年 5 月 15
日）之前，举行现金分红说明会，在召开日之前公司将发布公告，预告说明会的
具体事项；说明会未以网络形式实时公开的，公司将发布公告或者通过上证所信
息网络有限公司的服务平台，全面、如实地向投资者披露说明会的召开情况。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》
根据公司发展经营计划，公司 2015 年度目标：实现营业收入 81,101.86 万元，
比 2014 年增长 10%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,975
万元，比 2014 年增长 8.97%。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议《关于公司 2014 年度内与关联方交易情况的议案》
公司 2014 年度内与关联方的交易，主要系（1）公司控股股东、实际控制人
卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足的前提下在公司向
银行申请贷款授信时对公司给予无条件担保，公司未对其提供反担保措施。（2）
2014 年度公司监事会完成换届选举，胡志军先生新当选为公司第六届监事会监
事，其同时还担任公司办公室主任职务，因职务需要存在部分小额周转备用金的
情况。公司 2014 年度内与关联方交易具体情况详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2014 年度审计报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》
公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，根据公司资金使用的季节性
需求变化和便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 8,000 万元暂
时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，
现金管理投资的产品期限为自 2014 年年度股东大会审议通过后一年内，公司授
权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自
2014 年年度股东大会审议通过后一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网
站上同日披露的《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议《独立董事 2014 年度述职报告》
《独立董事 2014 年度述职报告》 具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》
《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟在 2015 年度向
银行申请总额不超过人民币 22,500 万元的综合授信额度。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议《关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨修改<公司章程>
相应条款的议案》
公司首次公开发行股票上市后，注册资本由上市前的6,000万元变更为上市
后的8,000万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月16日对公司新
增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第111129号
《验资报告》。公司对《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行了修改，
并提请授权管理层办理工商变更登记手续。根据公司2014年第二次临时股东大会
审议通过的《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票并上市相关事宜的议案》对董事会的授权，本议案无需提交公司2014年年度
股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨修改《公司章程》相应条款的公告》。
修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规对《公司章程》部分
内容进行了修订。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、审议《关于接受公司董秘兼副总经理辞职并指定高管代行董秘职责的议
案》
因个人原因，周静女士申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后周
静女士不再担任公司职务，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会
秘书之前，经董事长卢凤仙女士提名，暂由公司财务总监卢伟明先生代行董秘职
责，期限最长不超过三个月。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司董事会秘书兼副总经理离职及指定
高管代行董秘职责的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定公司董事、监事、高级管理人员
2015 年薪酬（含税）合计为 220 万元，其中每位独董的津贴（含税）为 7 万元，
公司董事刘洁女士不在公司领取薪酬。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表
范围内的子公司 2015 年度财务报表审计及内部控制鉴证。聘期自公司 2014 年
年度股东大会通过之日起至 2015 年年度股东大会结束时止，审计费用为 20 万元。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的
独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17、审议《公司 2015 年第一季度报告正文及全文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
18、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
19、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
20、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
21、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
22、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
23、审议《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
24、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
25、审议《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
公司定于 2015 年 5 月 21 日下午 13:00 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2014 年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司召开 2014 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第 2、4—9、11、13、15、16、18—23 共十七项议案需提交公司 2014
年度股东大会审议。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
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