股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2015-016
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次
会议于 2015 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于 2014
年 4 月 23 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到
会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司通过银行授信融资以补充流动资金的议案》；
议案主要内容：农业银行武昌支行作为公司的合作银行，2015 年给予公司 3
亿元的授信额度。同意公司通过农业银行向农银汇理（上海）资产管理有限公司
申请委托贷款 2.2 亿元用于补充流动资金。因公司近期部分项目没有启动，同意
该笔委托贷款到账后进行现金管理，以利于降低公司该笔贷款的财务费用。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日
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