证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：2015-012
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 21 日 09 点 30 分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《2014 年度董事会工作报告》 √
2 审议《2014 年度监事会工作报告》 √
3 审议《2014 年度财务决算报告》 √
4 审议《2014 年度利润分配预案》 √
5 审议《2015 年度财务预算报告》 √
6 审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 √
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8 审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的 √
议案》
非表决事项：听取公司《2014 年度独立董事述职报告》 。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审
议通过，详细见本公司 2015 年 4 月 28 日在《上海证券报》和《证券时报》及
上海证券交易所网站刊登的公告
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603199 九华旅游 2015/5/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 出席会议的个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原
件及复印件、证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证
原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡原件及复印件；法
人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及
复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件；委托代理人办理
时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡原
件及复印件、法人单位营业执照复印件。于2015年5月18日（星期一）或之前到
本公司董事会秘书室办理出席登记，异地股东亦可于2015年5月18日前以传真方
式将上述登记文件传真给公司进行登记。
2、 股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委
托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权
书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股
东周年大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
3、 现场会议登记安排：
(1) 登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(2) 登记时间：2015 年 5 月 21 日 8：30-9:30，9:30 以后将不再办理出席现
场会议的股东登记。
(3) 股东或股东代理人出席会议时应出事本人身份证明。
六、 其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800
联系人姓名：吴勇、俞昌海
联系电话：0566-5578899、0566-5578829
传 真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
2、本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区
门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 21
日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《2014 年度董事会工作报告》
2 审议《2014 年度监事会工作报告》
3 审议《2014 年度财务决算报告》
4 审议《2014 年度利润分配预案》
5 审议《2015 年度财务预算报告》
6 审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8 审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决，如委托人为法人，委托人身份证号码填写营业执照号。
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