证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2015-004
东方通信股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 4 月
10 日发出会议通知，于 2015 年 4 月 24 日在浙江省杭州市滨江区东
方通信城 A 楼 210 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，
赵新平董事委托倪首萍董事参加，成暐董事委托王忠雄董事参加，公
司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案或报告：
1、公司 2014 年度业务报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、公司 2015 年度业务发展计划报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、公司 2014 年年度报告全文、摘要；
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其中的 2014 年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、公司 2014 年度财务决算报告；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、关于 2014 年度利润分配的预案；
经瑞华会计师事务所审计，公司 2014 年度母公司净利润为
215,756,670.86 元，按照母公司当年实现净利润的 10％提取法定盈
余公积金 21,575,667.09 元，加上年初未分配利润 77,192,866.22 元，
扣除已分配的 2013 年度现金红利 75,360,003.84 元，期末累计可供
股东分配的利润为 196,013,866.15 元。
2014 年 期 末 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 拟 以 2014 年 末 总 股 本
1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.60 元
（ 含 税 ）， 合 计 分 配 75,360,003.84 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
120,653,862.31 元结转以后年度分配。
以上预案将提交股东大会批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、关于会计师事务所报酬及续聘的议案；
公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度的财务
审计费用为 80 万元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人民币，共
计报酬为 100 万元人民币。
根据业务需要，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2015 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
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公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独
立意见。
具体内容详见 2015 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站之编
号为临 2015-006 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、关于 2015 年度日常关联交易事项预计的议案；
公司 2014 年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联
交易的金额为 2,045 万元，预计 2015 年的同类关联交易金额为
2,090-6,900 万元。2014 年公司与控股股东及其附属单位接受服务关
联交易的金额为 1,069 万元，预计 2015 年的同类关联交易金额为
600-2,000 万元。
关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、赵新平先生、成暐女士和王
欣先生回避该项表决。公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞
女士对此发表了独立意见。
具体内容详见 2015 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站之编
号为 临 2015-007 的《关于 2015 年日常关联交易事项预计的公告》。
表决结果：同意票 4 票（5 名关联董事回避），反对票 0 票，弃
权票 0 票。
8、关于公司总裁变更的议案；
同意王忠雄先生因年龄原因，辞去公司总裁职务，聘任李海江先
生为公司常务副总裁，代理总裁职务主持公司日常经营管理工作。
公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独
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立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、关于公司会计政策变更的议案；
同意按照财政部 2014 年修订/新颁布的企业会计准则具体准则，
对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司 2013
年度、2014 年度报告的总资产、净资产、净利润产生影响。
公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独
立意见。
具体内容详见 2015 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站之编
号为 临 2015-008 的《关于执行新颁布的会计准则及会计政策变更的
公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
10、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案；
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 4、第 5、第 6 项议案及公司 2014 年度董事会工作报告将
提交年度股东大会讨论审议。
东方通信股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
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附：李海江先生简历
李海江先生：男，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任
东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任普天
东方通信集团有限公司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限
公司监事会主席和珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务
总监等职务。
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