证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-036
美都能源股份有限公司
关于 2014 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014 年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 6 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600175 美都能源 2015/4/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：闻掌华先生
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.70%股份的股东闻掌华先生，在 2015 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
同意公司与新湖中宝股份有限公司继续建立以人民币 30,000 万元额度为限的
互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可
分数次提供保证。互保的期限：签署日在 2016 年 6 月 30 日前各自向金融机构签
订的融资合同。在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权总
裁王爱明先生具体办理上述担保事项。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 6 日 13 点 00 分
召开地点：杭州市拱墅区湖墅南路 28 号杭州 JW 万豪酒店 3 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 6 日
至 2015 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《公司 2014 年度报告及摘要》 √
2 审议《2014 年度董事会工作报告》 √
3 审议《2014 年度监事会工作报告》 √
4 审议《2014 年度财务决算报告》 √
5 审议《2014 年度利润分配预案》 √
6 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通 √
合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构的
议案》
7 审议《公司董事、监事、高级管理人员 2014 √
年度薪酬的议案》
8 审议《公司关于申请融资综合授信额度的议案》 √
9 审议《关于本公司 2015 年度对控股子公司提供 √
担保的议案》
10 审议《关于更换公司董事的议案》 √
11 审议《关于更换独立董事的议案》 √
12.00 审议《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规 √
则>和<董事会议事规则>的议案》
12.01 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √
12.02 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
12.03 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
13 审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立 √
互保关系并提供相互经济担保的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案12已经公司2015年4月13日召开的八届十二次董事会及八届七次
监事会审议通过。相关内容详见2015年4月15日公司在上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告材料。议案13为公司控股股东闻掌
华先生提议增加的临时提案，已经公司2015年4月27日召开的八届十三次董事会
审议通过。相关内容详见2015年4月28日公司在上海证券交易所网站及《中国证
券报》、《上海证券报》上披露的相关公告材料。
2、 特别决议议案：第 9 项议案、第 12.01、12.02、12.03 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
美都能源股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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