北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所
JIA YUAN LAW FIRM
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致：陕西航天动力高科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西航天动力高科技股份有限公司
二○一四年度股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-05-012
受陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，
北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司二○一四年度股东大会（以下简称“本
次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规
定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式
召开；会议通知于 2015 年 3 月 28 日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；会议通知发出之后，董事会未对通
知中列明的议程进行修改；本次大会于 2015 年 4 月 27 日如期召开。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份
270,793,604 股，占公司股份总数的 42.43 %。上述股东均持有相关持股证明，
委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络
投票的股东共 31 人，代表股份 819,000 股，占公司股份总数的 0.01 %。
3 、 参 加 本 次 会 议 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 35 人 ， 代 表 股 份
270,875,504 股，占公司股份总数的 42.44 %(其中，参加本次会议表决的中小
股东共计 33 人，代表股份 39,477,278 股，占公司股份总数的 6.19 %)。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列
入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2015 年 4 月 27 日下午 13:30 时开始,16 ：30 时结
束。
参加本次大会现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并
采用记名投票方式进行表决；对涉及关联交易的议案进行表决时，关联股东放弃
了表决权；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律
师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2015
年 4 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票
平台的投票时间为 2015 年 4 月 27 日 9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议
记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《2014年度董事会工作报告（草案）》
同意票 270,874,104 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %，
反对票 0 股，弃权票 1400 股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《2014年度监事会工作报告（草案）》
同意票 270,874,104 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %，
反对票 0 股，弃权票 1400 股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《2014年度财务决算报告（草案）》
同意票 270,874,104 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %，
反对票 0 股，弃权票 1400 股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案四：《2015年度预算报告（草案）》
同意票 270,874,104 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %，
反对票 0 股，弃权票 1400 股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案五：《2014年度利润分配方案（预案）》
同意票 270,874,104 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %，
反对票 0 股，弃权票 1400 股（其中中小股东同意票 39,475,878 股，占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 1400 股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案六：《关于预计公司2015年度日常经营关联交易金额的议案》
同意票 80,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.29 %，反对
票 0 股，弃权票 1400 股（其中中小股东同意票 80,500 股，占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 98.29 %，反对票 0 股，弃权票 1400 股）。
审议上述议案时，关联股东西安航天科技工业公司、西安航天发动机厂、陕
西苍松机械厂、西安航天动力研究所放弃了表决权，其持有的股份未计入本项议
案有效表决股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票 270,874,104 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反
对票 0 股，弃权票 1400 股（其中中小股东同意票 39,475,878 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 1400 股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案八：《关于修订《公司章程》的议案》
同意票 270,874,104 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反
对票 0 股，弃权票 1400 股（其中中小股东同意票 39,475,878 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 1400 股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案九：《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付
给公司暨关联交易的议案》
同意票 87,690,712 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %，反
对票 0 股，弃权票 1400 股（其中中小股东同意票 39,475,878 股，占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 100 %，反对票 0 股，弃权票 1400 股）。
审议上述议案时，关联股东西安航天科技工业公司放弃了表决权，其持有的
股份未计入本项议案有效表决股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、
会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结
果合法有效。
特此致书。
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