证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临 2015-006
渤海轮渡股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2014 年 04 月 24 日以现场表决
方式召开。会议通知已于 2014 年 04 月 13 日以邮件、传真、电话等方式发出。会议由
监事会主席王宏军先生召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 3 人。监事尹奇先生
委托监事王宏军先生出席并行使表决权；监事嵇可成先生委托监事王宏军先生出席并行
使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事讨论并通过了如下决议：
一、《2014 年度监事会工作报告》；
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
二、《关于确认 2014 年日常关联交易及预计 2015 年日常关联交易的议案》；
同意：4 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
三、《关于确认公司对外担保情况的议案》；
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
四、《公司 2014 年度报告及摘要》；
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2014 年度报告和摘要，认为报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实的反应了公司 2014 年度
的财务状况、经营成果和现金流量。
（1） 公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关
规定；
（2） 公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
（3） 监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2014 年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
五、《公司 2015 年一季度报告》；
参加本次会议的监事认为：
（1）公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有
关规定；
（2）公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况
等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
六、《公司 2014 年度财务决算报告》；
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
七、《公司 2015 年度财务预算报告》；
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
八、《公司 2014 年度利润分配方案》；
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
九、《渤海轮渡股份有限公司内部控制的自我评价报告》;
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发
表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
保护公司资产的安全和完整；
（2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计人员配备齐全到位，保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（3）2014 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度
的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真是、准确的要
求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
十、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
上述一、四、六、八、十议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司监事会
二 O 一五年四月二十四日
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